Zásady proti praní špinavých peněz a ochrany informací o klientech

Cílem zásad proti praní špinavých peněz a ochrany informací o klientech (zásady KYC) je předcházet a minimalizovat případná rizika spojená s naším zapojením do různých forem nezákonného jednání.

Společnost neustále monitoruje, aby minimalizovala a řídila reputační, právní a regulatorní rizika, předcházela praní špinavých peněz a bojovala proti financování terorismu.

V zájmu dodržení mezinárodních bezpečnostních standardů společnost působí výhradně v souladu s právními předpisy proti praní špinavých peněz a financování terorismu a trestné činnosti. V zájmu zachování bezpečnosti a legitimity všech činností v rámci našich služeb jsou zohledněny následující zákony a předpisy: Rada pro dohled nad finančními aktivitami (COAF), která je finanční zpravodajskou jednotkou (FIU) nově přidruženou k brazilské centrální bance (článek 2 zákona 13 974 /). 2020), jakož i samotná centrální banka, článek 1 zákona 9613/98), známého také jako zákon proti praní špinavých peněz, ve znění zákona 12683/12.

Za účelem dohledu nad dodržováním právních předpisů bylo ve společnosti zřízeno oddělení pro dodržování předpisů proti praní špinavých peněz, které vypracovává opatření proti praní špinavých peněz a procesy "Poznej svého zákazníka" (AML/KYC), které jsou povinné pro všechny zaměstnance společnosti. Kromě toho oddělení také stanovuje zásady pro interakci s registrovanými a aktivními účty ("zákazníci") na webových stránkách Společnosti ("webové stránky").

Cílem našeho oddělení compliance je zajistit, aby veškerá činnost společnosti byla v souladu s mezinárodními standardy proti praní špinavých peněz a financování terorismu a aby všechny dokumenty poskytnuté klientem byly relevantní a plně v souladu s platnými právními předpisy. Založením online účtu na Webových stránkách se tedy Zákazník bezvýhradně hlásí k politice Společnosti, akceptuje níže uvedená pravidla a zavazuje se je dodržovat.

Pro splnění výše popsaných regulačních norem poskytuje společnost informační list s potřebnými dokumenty, které musí každý hráč předložit. Tyto dokumenty jsou následující: barevná fotografie pasu (snímek prvních dvou stran pasu se základními osobními údaji, jménem, příjmením, místem registrace) nebo barevná fotografie občanského průkazu. Pokud jde o další žádost, společnost si může v zájmu zajištění bezpečnosti a dodatečného ověření vyžádat další údaje, jako je kopie řidičského průkazu klienta, účty za komunální služby (kde je identifikována jediná adresa uvedená v údajích pasu). V souladu s postupem ověření je potvrzení platného telefonního čísla povinným postupem. Vedení si ponechává pravomoc vyžádat si další záznamy, pokud to považuje za nezbytné ve stanoveném časovém rámci pro dokončení kontroly AML a splnění standardů.

Výběr peněžních prostředků z účtu klienta lze povolit pouze po zjištění totožnosti klienta. Za tímto účelem se předpokládá ověření totožnosti klienta poskytnutím osobních údajů, a to: platného cestovního pasu, občanského průkazu, řidičského průkazu nebo jiných dokladů potvrzujících totožnost klienta a vyplněného dotazníku. Peníze mohou být převedeny pouze na účet odpovídající fyzické osobě uvedené jako náš klient (majitel osobního účtu na webových stránkách). Je zakázáno vybírat peněžní prostředky ve prospěch jakékoli třetí osoby. Zakázány jsou rovněž převody mezi klienty.

Společnost je podle platných právních předpisů povinna poskytnout informace o klientovi finančním institucím a orgánům činným v trestním řízení, pokud je to vyžadováno. Tato opatření mohou být přijata i bez předchozího oznámení ze strany Klienta. Používáním Stránek Klient uděluje Společnosti svůj souhlas s provedením těchto opatření. S výhradou tohoto ustanovení Společnost uchovává veškeré informace o Klientovi, jeho historii sázek a platebních operacích po dobu nejméně pěti let.

Tímto se klient zavazuje dodržovat právní normy, mimo jiné mezinárodní normy, zaměřené na boj proti nelegálním převodům peněz, podvodům s penězi, praní špinavých peněz a legalizaci nelegálně získaných prostředků.

Klient poskytuje plnou záruku za legální zdroj, zákonné vlastnické právo a využití prostředků připsaných na jeho účet.

V případě, že se na účtu klienta objeví známky podezřelých transakcí, připsání finančních prostředků z pochybných zdrojů (například v případě nesouladu údajů odesílatele a majitele účtu) a/nebo jakékoli jednání se známkami podvodu (včetně jakýchkoli vrácených nebo zrušených plateb), Společnost si ponechává právo provést interní šetření, zablokovat nebo zrušit účet klienta, odmítnout jakékoli platby a pozastavit operace na účtu až do ukončení oficiálního šetření. Při přijímání závěrů se Společnost řídí ustanoveními platných právních předpisů.

Společnost si v souladu se stanovenými regulačními pravidly vyhrazuje právo vyžádat si v případě potřeby další údaje o klientovi, pokud se způsob výběru liší od způsobu vkladu. Společnost je rovněž oprávněna zablokovat běžný účet Klienta na určitou dobu za účelem prošetření a splnění informací, pokud budou zjištěny důvody, pro které Klient odmítá poskytnout dodatečné informace požadované Společností.

V průběhu šetření si společnost může vyžádat další kopie dokladů totožnosti klienta, dále kopie bankovních karet použitých k doplnění účtu, platebních dokladů a dalších dokumentů potvrzujících legální držbu a právní povahu finančních prostředků. Společnost je rovněž oprávněna požadovat originály dokladů.

Společnost je povinna provádět důkladnou hloubkovou kontrolu u klientů, kteří byli identifikováni jako vysoce rizikové jurisdikce.

Odmítnutí operací, které Společnost shledá podezřelými (včetně zablokování nebo zrušení účtu Klienta), není důvodem k občanskoprávní odpovědnosti Společnosti za neplnění závazků vůči Klientovi.

V souladu se stanovenými předpisy týkajícími se finanční a osobní bezpečnosti má společnost právo neinformovat klienta o tom, že na potenciálním účtu jsou prováděny dodatečné kontroly související s bojem proti praní špinavých peněz a financování terorismu.

Klientská smlouva obsahuje důležitou část, jako jsou zásady proti praní špinavých peněz, a je upravena společností tak, aby poskytovala bezpečné a zodpovědné hazardní hry a sázení, a je nedílnou součástí klientské smlouvy.